Den 15 juni i år fick en företagare utanför Skellefteå ett meddelande på sin telefon med information om ett lån som han inte tagit.
När mannen ringer upp numret så hamnar han hos en telefonväxel som utger sig vara Lendo.
Personen som uppger sig vara från Lendo frågar vilken bank företagaren har och kopplar honom vidare till en person som utger sig jobba på SEB. Denne meddelar företagaren att hans bank-id är spärrat och att han behöver logga in med sitt id för att stoppa transaktioner.
När den intet ont anande mannen gör detta så töms företagskontot snabbt på 1,8 miljoner kronor.
Men pengarnas väg har kunnat spåras av polisen. Sex av överföringarna går till svenska konton och de resterande nio överföringarna utomlands.
Sex personer från Norrköpings kommun, två kvinnor och fyra män, misstänks vara inblandade i härvan och hittills har åklagaren väckt åtal mot två personer; en 46-årig man samt en 66-årig kvinna. De anklagas nu för penningtvättbrott.
Övriga misstänkta i det grova bedrägeriet är alla runt 40 år. Flera av dem har tidigare dömts för brott.
I förhör med polisen förnekar den åtalade 46-åringen all inblandning i bedrägeriet mot företagaren.
Målsäganden är 61 år. Han blev utsatt för ett bedrägeri och hans företag har blivit av med 1,8 miljoner kr. Det var företagets pengar som kom in på ditt konto. Vad tänker du om det?
– Det är ju inte bra.
Har du något du vill tillägga?
– Nej, bara att jag är förvånad.
Vad är din inställning till brottsmisstanken penningtvätt?
– Förnekar brott.