Det var i slutet av november förra året som en 60-årig företagsledare med verksamhet i Norrköping och en 43-årig kvinna hemmahörande i Katrineholm häktades vid Norrköpings tingsrätt misstänkta för grovt bedrägeri. Mannen är bland annat vd i ett fastighetsbolag. Brotten ska ha begåtts under 2013. Båda förnekade brott.
Även om åtalet dröjer så har Skatteverket nu sagt sitt och kräver att två Norrköpingsföretag som kopplats till bluffakturor från Svensk Företagsinfo och Lokala Telefonkatalogen ska betala drygt 2 miljoner i arbetsgivaravgifter, moms och straffskatt.
Den 43-åriga kvinnan har styrelseuppdrag och är delägare i ett kommanditbolag som sysslar med förvaltning tillsammans med 60-åringen. På samma adress finns även ett så kallat callcenter och därifrån ska det ha skickats ut bluffakturor till personer trots att de inte beställt några varor.
På bluffakturorna som skickats ut till ett stort antal småföretagare runt om i landet förekommer två bolagsnamn med bas i Norrköping. Tradepool Nordic AB och Creative XJ AB. De ska ha tagit betalt för en sökmotortjänst som de drabbade parterna inte registrerat sig för.
Beloppen har oftast legat på mellan 2500 kronor och 14000 kronor och har gett de båda bolagen miljonbelopp i inflöde.
Den man som disponerat företagens bankgiro hävdar att han inte har haft med faktureringen att göra, men enligt Skatteverkets utredning har han själv behållit en del av företagets intäkter som lön. Stora belopp ska också ha slussats vidare till okända personer.
Fler personer är inblandade i utredningen som är mycket omfattande och beskrivs av åklagare Ingemar Welander som komplicerad.
– Det är ett stort ärende med mycket pengar och många målsägande, säger Ingemar Welander.
Åtalstid var satt till 31 januari i år, men har flyttats fram. Enligt Tingsrätten i Norrköping till den 13 juni. Det är dock inget datum som Ingemar Welander känner igen.
– Hur som helst kommer åtal inte att kunna väckas före sommaren, säger han.
Att Skatteverket nu har begärt att de ska betala in drygt 2 miljoner kronor är inget som påverkar utredningen.
– Nej, det är en skatteprocess som är helt frikopplad från vår utredning. Skatteverket agerar för sig, säger Ingemar Welander.