I stämningsansökan framkommer det att mannen ställt sitt konto till förfogande för flera transaktioner på stora belopp vid 14 olika tillfällen under 2015 och 2016.
Pengarna härrör från en okänd källa som lurat utländska företag att på något sätt att överföra beloppen. Sammanlagt rör det sig om ungefär 2 095 000 miljoner kronor.
Efter att pengarna överförts till mannens konto har han sedan fört det vidare med syftet att dölja var pengarna kommer ifrån.
Brottet bedöms som grovt på grund av det betydande värdet och att åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.