Luftfakturor för 40 miljoner
En av de största ekobrottsutredningarna i Östergötland har nu resulterat i ett åtal som på måndagen lämnades in till Norrköpings tingsrätt. Det handlar om luftfakturor på närmare 40 miljoner kronor. Ett par tre personer bakom nio blufföretag har genom osanna fakturor hjälpt 18 företag i Östergötland och Stockholm att få ut svarta pengar. Bluffen handlar enligt åklagarna om arbetskraft som aldrig existerat.
Flera husrannsakningar hos bolag i både Norrköping och Stockholm ledde vidare. Det visade sig att ett par tre personer stått bakom nio bluffbolag, fakturabolag som inte haft någon reell verksamhet utan bara skickat osanna fakturor på påhittade arbetsinsatser inom ett så brett område som allt från byggbranschen till översättningar och tjänster inom restaurangbranschen.
<B>Svarta pengar</B>
- De har hjälpt bolag att få ut svarta pengar genom att fakturera dem, säger kammaråklagare Susanne Hedberg Norén.
Kundbolagen har beställt fakturorna och återbetalning av pengarna har sedan skett till kundbolagen efter avdrag för provision. Fakturabolagen har levt en kort tid och sedan sålts eller försatts i konkurs. Någon bokföring finns inte.
18 kundbolag i Östergötland och Stockholm har enligt åklagarna på så sätt fått ut svarta pengar ur det egna bolaget, pengar som gått i egen ficka eller till verklig svart arbetskraft som de ordnat på annat håll. Bland kundbolagen finns både mindre och större företag, mer eller mindre seriösa företag.
Bara två kundbolag har erkänt. De andra hävdar att de haft behov av extra personal. Men ingen kan uppvisa namn eller papper på personer som skulle ha jobbat åt dem. Flera av kundbolagen har under utredningen satts i konkurs med stora skatteskulder. 18 personer, företrädare för de olika kundbolagen, åtalas för bl a olika grader av skattebrott och bokföringsbrott eller försvårande av skattekontroll.
<B>Rättegång i elva veckor</B>
En av huvudmännen bakom fakturabolagen, en verksamhet som rullat på sedan 1997, är en 39-årig man ursprungligen från Stockholmstrakten, numera bosatt i Norrköping. En annan är en lärare från Norrköping. De har engagerat personer från en förening de båda är med i Norrköping i som suppleanter i bluffbolagen.
Resten av de sju som åtalats för inblandning i fakturabolagen, där åtalspunkterna bl a rör grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och medhjälp till detsamma, är från Stockholmstrakten och Eskilstuna. En av dem kommer från tunga kriminella kretsar: han fanns enligt polisen med i planerna på att mörda den s k Gudfadern i Stockholm.
Förundersökningen som igår lämnades till tingsrätten i Norrköping var så omfattande att den lastades in kartongvis. Rättegången beräknas ta elva veckor.
Så jobbar vi med nyheter