Den 28-åriga kvinnan från Norrköping hade tre olika konton i två olika banker. För att skapa dessa konton krävs identifikation med BankID. Enligt åklagarens utredning har överföring av pengar skett ett tjugotal gånger till dessa konton efter försäljning på de digitala marknadsplatserna Tradera och Blocket. Pengarna har sedan vidarebefordrats till andra konton. Problemet var bara att inga varor hade levererats till köparna, som betalt för sina varor. Bland annat såldes presentkort hos reseföretaget Ving som aldrig levererades till köparen. Brotten inträffade mellan juli 2019 och februari 2020.
Kvinnan hävdar att hon inte kände till dessa konton och att hon inte kan svara på hur någon kunnat öppna kontona med hennes BankID. Hon har också sagt i förhör att hon inte gett någon utomstående tillgång till sitt BankID, "Den inställningen bär inte ens ett spår av trovärdighet", skriver tingsrätten i sin dom. I sitt resonemang kring domen skriver tingsrätten att brottet egentligen har ett straffvärde på fem månaders fängelse eftersom det handlar om stora summor som har lurats av ett antal personer. Det handlar om över 200 000 kronor. Men kvinnan är sen tidigare ostraffad och det har vägts in i domen. Därför blir straffet 120 dagsböter på 260 kronor för penningtvättsbrott i tre fall. Hon döms också att betala skadestånd på drygt 210 000 kronor. En stor del av skadeståndet går till Tradera, drygt 190 000 kronor.