I oktober 2016 gjordes en razzia av Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket mot en bilfirma i Norrköping. Misstankarna rörde grov ekonomisk brottslighet. Nu har tre personer med koppling till firman dömts till fängelsestraff för grovt bedrägeri i Norrköpings tingsrätt och miljonskadestånd. Det handlar om en i dag 61-åring från Finspång, en 58-åring från Uppsala och en 33-åring från Norrköping.
61-åringen är den person som stod som ägare av bilfirman. Han döms till 2,5 års fängelse. 33-åringen fungerade som "försäljningschef". Han döms till tre års fängelse och bedöms vara huvudman i härvan. 58-åringen hade "ingen formell position på företaget". Han är släkt med 33-åringen. 58-åringen döms till 16 månaders fängelse eftersom hans inblandning var lite mer begränsad. Sammanlagt handlar det om sju fall av grovt bedrägeri som 61-åringen och 33-åringen döms för. 58-åringen döms för tre fall av grovt bedrägeri.
Enligt domen har de tre personerna i varierande grad tagit emot eller känt till hanteringen av lyxbilar som kommit in till firman och som sen sålts vidare utan att säljarna fått betalt. Bedrägerierna ska ha pågått under lite drygt ett år mellan slutet av 2015 till början av 2017. Företaget startade 2010 och hade åtminstone fram till 2015 inga större problem. Men runt den tiden började bilfirman få problem med likviditeten. Man hade lånat ut två miljoner kronor till en affärsman som påstod att han behövde pengarna för att få loss sina tio miljarder i värdepapper.
I tingsrättsförhandlingarna har ingen av de åtalade erkänt något. Ingen säger sig känna till några detaljer om vad som hänt med pengarna som säljarna skulle ha fått. Samtidigt anser tingsrätten att det har blivit klarlagt att de inblandade kände till vilken status företaget var i och att man struntade i om man kunde göra rätt för sig i sina affärer eller inte. Man tog in bilar som man visste att det inte skulle kunna gå att betala för. "Bolaget hade från i vart fall halvårsskiftet 2016 inte endast börjat att ta in vatten, utan hade bottenkänning i bildlig mening", skriver tingsrätten i sin dom.
Tingsrätten slår fast att bedrägerierna har "skett systematiskt, avsett stora belopp och inneburit stor ekonomisk skada för målsägandena". Tingsrätten har samtidigt tagit hänsyn till hänsyn att det gått mellan fem och sex år sedan brotten begicks
Att det överhuvudtaget tagit så lång tid att komma till domslut beror på att 58-åringen lång tid påstått att han inte ens kunnat närvara vid en huvudförhandling, vilket stötts av läkarintyg. Det har gjort att huvudförhandlingen fått skjutas upp flera gånger. Intygen har dock redan i januari 2021 underkänts av Socialstyrelsens rättsliga råd, som inte funnit några hinder för en medverkan. Rätten "konstaterar med stor förvåning att XX förekommer under tio avsnitt (i belastningsregistret) sedan han blev sjuk". Sammanlagt förekommer han i tretton fall.
Övriga två finns också sedan tidigare i belastningsregistret. 61-åringen förekommer i ett avsnitt. Han dömdes för grovt bokföringsbrott till fängelse sex månader i maj 2021. 33-åringen förekommer under tolv avsnitt i belastningsregistret, mestadels för trafikförseelser. Han är dock dömd av tingsrätten för bokföringsbrott, skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll i mars 2021.