Den åtalade mannen har stått som företrädare för två bolag under perioden den 1 januari 2012 till den siste december 2014. Åklagaren menar att den utländska delen av företagsverksamheten i de båda bolagen enbart bestått av administrativ verksamhet medan tjänsterna ska ha utförts i Sverige. Därför ska företaget betala arbetsgivaravgifter i Sverige, anser åklagaren.
50-åringen har inte betalat någon skatt eller arbetsgivaravgifter i Estland heller under den här perioden. Mannens advokat Mikael Abrahamsson har tidigare förklarat att 50-åringen bott i Spanien under de senaste åren och därför inte betalat skatt i Estland.
Från Skatteverkets sida finns misstanken om att bolagen i själva verket bara varit så kallade "brevlådeföretag" eftersom det inte funnits något i Estland, eller på den adress i Tallin som bolaget skulle utgå ifrån.
Till bolagen finns också kontokort kopplade – och de visar att de främst använts för kontanta uttag och kortbetalningar i Sverige och under en vecka i Spanien. Från och med den 13 september 2014 förekommer det enligt kontoutdragen endast ett fåtal uttag i Sverige, de flesta transaktioner har därefter skett i Spanien.
50-åringen åtalas också för två fall av grovt försvårande av skattekontroll. Åklagaren gör gällande att mannen med flit inte skött bokföringen och att det hela är en del i en systematisk brottslighet.
Den misstänkte utvandrade från Sverige 2008, men efter att Skatteverket i sitt omprövningsbeslut från oktober förra året, konstaterat att han till största del befunnit sig i Sverige under den perioden så är han också skatteskyldig i Sverige för alla sina inkomster, menar man.
Vidare yrkas också på näringsgförbud för 50-åringen som är häktad sedan början av april.
Straffpåföljden för bokföringsbrott och skattebrott av normalgraden är enligt ekobrott.se fängelse upp till två år medan grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott kan ge påföljder upp till sex år.