Det var under en relativt kort tid som mannen från Norrköping sysslade med sin kriminella verksamhet, enligt åtalet. Brotten ska ha skett mellan oktober 2019 och maj 2020. Det var en konkurs i ett Norrköpingsföretag som fick konkursförvaltaren att misstänka brottslighet. Detta anmäldes till Ekobrottsmyndigheten som startade en förundersökning. Det är under denna förundersökning som 43-åringen från Norrköping blev huvudmisstänkt för grov näringspenningtvätt.
Det åklagaren menar sig kunna se är att 43-åringen via konton som han själv disponerat har gjort in- och utbetalningar på ungefär tio miljoner under den aktuella perioden. Enligt förundersökningen har bland annat dryga fyra miljoner kronor omsatts på hans privata konto. Mannen deklarerade en inkomst på 0 kronor 2019 och knappt 80 000 kronor 2020.
I åtalet skriver åklagaren att det skäligen kan antas att mannen har upplåtit sitt konto för "att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan och/eller sig själv att tillgodogöra sig pengarna". Brottet beskrivs som systematiskt.
I förundersökningen visar det sig att nästan alla historiska styrelsemedlemmar i företaget som 43-åringen var huvudman i har kriminell bakgrund. Någon har själv sagt att den varit målvakt, någon har dömts för bokföringsbrott och en 38-åring dömdes tidigare för exakt samma brott som 43-åringen nu åtalas för. Alltså grovt näringspenningbrott. 43-åringen har själv också dömts för brott tidigare.
43-åringen nekar till brott. I förhören menar han att det är en annan person som använt hans konto. En kompis som han inte vill avslöja identiteten på. Samtidigt påstår också 43-åringen att han skött företaget enligt alla regler och att en redovisningsfirma kollat bolagets bokföring. Det här är dock något redovisningsfirman förnekar. Man känner överhuvudtaget inte till det företag som 43-åringen representerade, säger man i förhör.
Åklagaren vill att 43-åringen fälls för näringspenningtvätt, grovt brott, och yrkar också på tre års näringsförbud. Straffskalan för grovt näringspenningtvätt är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.