Det första brottet som den 34-årige mannen misstänks ha utfört skedde i augusti förra året. En målsägande hade då köpt en klocka över internet från ett konto som uppgav 34-åringens namn samt betalat 1 500 kronor till ett swishnummer kopplat till samma namn. Klockan levererades aldrig och målsäganden polisanmälde händelsen.
34-åringen menar att han inte känner till annonsen eller att han fått pengar från målsäganden - trots att överföringen hittats på mannens konto. 34-åringen säger i förhör att han inte har en aning om vad som har hänt och förnekar därför brott.
Mannen misstänks även för två fall av penningtvättsbrott. Ett från oktober 2020 där en kvinna på facebook fick ett meddelande från någon som hon trodde var hennes vän. "Vännen" sa att hen hade problem med sin bankdosa och bad målsäganden om hjälp med hennes. Kvinnan, som ville hjälpa sin vän, skickade flera koder med bankdosan men när hon ombads att logga in en andra gång anade hon oråd och skickade ett SMS till den riktiga vännen som berättade att hen inte var den person som kvinnan pratat med.
70 000 kronor hade då förts över från målsägandes bankkonto. En stor del av överföringen kunde banken stoppa men 16 000 kronor hade redan försvunnit. Pengarna lokaliserades på 34-åringens konto, mannen känner till överföringen men nekar till brott. Han menar att en bekants bekant bett honom att ta emot pengar och att han inte reflekterat över att detta kunde vara pengar från brottsliga handlingar.
Vad den bekantas bekanta eller den gemensamma vännen heter har 34-åringen i förhör inte kunnat uppge. Men han har sagt att det "ju inte är bra" att målsäganden förlorat 16 000 kronor.
Vid det andra tillfället, i februari i år, blev en äldre kvinna lurad på pengar sedan en person ringt till henne och uppgav sig vara från kvinnans telefonbolag. Morgonen efter samtalet upptäckte kvinnan att någon fört över 169 000 kronor från hennes konto. Pengarna spårades till ett konto där 15 000 kronor sedan hade gått vidare till 34-åringen som tagit ut pengarna i en bankomat.
Även detta brott förnekar 34-åringen. Han säger sig inte känna till något om varken händelsen eller den person som fört över de 15 000 kronorna till honom.
34-åringen åtalas nu alltså för ett fall av bedrägeri och två fall av penningtvättsbrott.