Misstanke om brott uppstod när finaspolisen 2016 konstaterat ett stort antal överföringar på ett antal av mannens konton. Drygt 2 miljoner kronor från utländska företag ska ha betalats in på kontona, för att sedan föras över till andras konton.
Själv nekar mannen till brott och menar att han, 2012 var i Nigeria där han har ett företag, träffade en affärsman som ville låna 70 000 euro. Som tack skulle 43-åringen få tillbaka sammanlagt 95 000 euro fram till 2016.
Men rätten anser att mannen har hackat sig in i olika företags e-post och skickat fakturor och att pngarna kommer från dem. Den nigerianska affärsmannen har inte gått att nå sedan 43-åringens konton spärrades.