Först fick en annan person tillgång till kvinnornas konton sedan har det swishats pengar till hans konto som han i sin tur tagit ut och gett kontant till en tredje person. Han borde enligt åtalet ha förstått att pengarna kunde komma från brottslighet. Han förnekar brott.
Två kvinnor ska ha lurats att låta någon annan ta kontroll över deras konton, på ett av kvinnornas konton överfördes 70 000 kronor till ett annat konto.har 149 500 kronor förts över till annat konto innan pengar swishats till den man som nu misstänks för penningtvätt sedan khan ska ha upplåtit sitt bank konto för kriminell verksamhet. Hur mycket som han själv fick som mellanhand framkommer inte av åtalet.
Brotten ska ha begåtts under augusti 2018 i Norrköpings kommun.